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제 21 기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사는 정관 제23조에 의하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 28일 (목) 오전 10시

2. 장 소 : 경남 창원시 성산구 웅남로 767 이엠코리아(주) 창원사업장 본관1층 대회의실

3. 보고사항

  ① 영업보고

  ② 감사보고

  ③ 외부감사인 선임보고

  ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고

4. 회의목적사항

제1호 의안 : 제 21 기 ( 2023년 1월 1일 ～ 2023년 12월 31일 ) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

        - 제3-1호 의안: 사내이사 강삼수 선임의 건

     - 제3-2호 의안: 사내이사 조현돈 선임의 건

     - 제3-3호 의안: 사외이사 송창부 선임의 건

제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 송창부 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

5. 경영참고사항 비치

   상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예 탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

   우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행 령’ 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

   가. 전자투표. 전자위임장 권유 관리시스템 인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr

                                                 모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

   나. 전자투표행사. 전자위임장 수여기간 : 2024년 03월 18일 ~ 2024년 03월 27일

       - 기간중 24시간 이용가능(단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

   다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

       - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

   라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

    - 직접행사 : 본인 신분증

    - 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 또는 서명 날인)

8. 기타사항

      - 참석 주주님들을 위한 기념품을 지급하지 않으니 양지하여 주시길 바랍니다.

      - 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주전까지 회사홈페이지(www.yesemk.com)에 게재할 예정이니 참고바랍니다.

2024년 02월 26일

이 엠 코 리 아 (주) 대표이사 강 삼 수 (직인생략)

□ 이사 후보자에 관한 사항

상법 제542조의4 제2항에 의거 이사 및 감사위원회 위원 후보에 관한 사항을 첨부하오니 참조하시기 바랍니다.

- 사내이사 후보자(2명)

- 사외이사 후보자(1명)

                  이엠코리아 주식회사

□ 정관개정(안) 신/구 조문 대비표

                                  이엠코리아 주식회사