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공지사항

이엠코리아에서 알려드리는 공지 및 새로운 소식입니다.

제 21 기 정기주주총회 소집 통지 (공고)

작성일
2024-02-26
조회수
84

21 기 정기주주총회 소집 통지(공고)

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사는 정관 제23조에 의하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

 

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024328() 오전 10

 

2. 장 소 : 경남 창원시 성산구 웅남로 767 이엠코리아() 창원사업장 본관1층 대회의실

 

3. 보고사항

  ① 영업보고

  ② 감사보고

  ③ 외부감사인 선임보고

  ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고

 

4. 회의목적사항

1호 의안 : 21 ( 20231120231231) 재무제표 승인의 건

2호 의안 : 정관 일부변경의 건

3호 의안 : 이사 선임의 건

        - 3-1호 의안: 사내이사 강삼수 선임의 건

     - 3-2호 의안: 사내이사 조현돈 선임의 건

     - 3-3호 의안: 사외이사 송창부 선임의 건

4호 의안 : 사외이사인 감사위원 송창부 선임의 건

5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

 

5. 경영참고사항 비치

   상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예 탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

   우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행 령 160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

   가. 전자투표. 전자위임장 권유 관리시스템 인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr

                                                 모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

   나. 전자투표행사. 전자위임장 수여기간 : 20240318~ 20240327

       - 기간중 24시간 이용가능(, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

   다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

       - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

   라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

 

7. 주주총회 참석시 준비물

    - 직접행사 : 본인 신분증

    - 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 또는 서명 날인)

 

8. 기타사항

      - 참석 주주님들을 위한 기념품을 지급하지 않으니 양지하여 주시길 바랍니다.

      - 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주전까지 회사홈페이지(www.yesemk.com)에 게재할 예정이니 참고바랍니다.

 

 

 

 

20240226


 

이 엠 코 리 아 () 대표이사 강 삼 수 (직인생략)

 

 

 

 

 

이사 후보자에 관한 사항

 

상법 제542조의4 2항에 의거 이사 및 감사위원회 위원 후보에 관한 사항을 첨부하오니 참조하시기 바랍니다.

 

- 사내이사 후보자(2)

성 명

생년월일

주요약력

회사와의 최근3년간 거래내역

최대주주와의 관계

추천인

강삼수

1960.08.21

<학력> 창원대 산업대학원 최고경영자과정

<경력>

- : 동우정밀 대표

- : 이엠코리아() 대표이사

대여금30억상환 (잔액22억원)

본인

이사회

조현돈

1962.01.15

<학력> 경남정보대학 세무회계학과 졸업

<경력>

- : 흥국생명보험() 논현영업소장 

      조광아이엘아이() 재무총괄팀장

      이엠코리아() 전무이사 퇴임

- : 이엠코리아() 전무이사

경영자문계약 (2110~ 2212)

임원

이사회

 

 

- 사외이사 후보자(1)

성 명

생년월일

주요약력

회사와의 최근3년간 거래내역

최대주주와의 관계

추천인

송창부

1962.05.03

<학력> 부산경성대학교 경영학과 졸업

<경력>

- : 동부산농협 지점장

- : 이엠코리아() 일시사외이사

해당없음

타인

이사회


                  이엠코리아 주식회사

 

 

 

정관개정() /구 조문 대비표

현 행

개 정 ()

비 고

 

2(목적)

이 회사는 다음의 사업 영위함을 목적으로 한다.

1. 공작기계 및 관련기기 제작 및 판매업

2. 방산부품 제작 및 판매업

3. 항공기부품 제작, 정비업 및 판매업

4. 산업용 로봇 제작 및 판매업

5. 건설기계장비 제작 및 판매업

6. 선박용 부품 제작 및 판매업

7. 발전설비 부품 제작, 정비 및 판매업

8. 전기, 전자기기 및 관련기기 제작 판매업

9. 기타 기계설비 제작, 판매 및 공사업

10. (신설)

11. (신설)

12. (신설)

13. (신설)

14. (신설)

15. (신설)

16. (신설)

17. 각 호의 부품제조 및 부대되는 일체의 사업

 

2(목적)

이 회사는 다음의 사업 영위함을 목적으로 한다.

1. (좌동)

2. (좌동)

3. (좌동)

4. (좌동)

5. (좌동)

6. (좌동)

7. (좌동)

8. (좌동)

9. (좌동)

10. 신재생에너지 관련사업

11. 수소플랜트 및 수소스테이션 관련사업

12. 수소연료전지 관련 사업

13. 수소 압축, 저장, 수송 관련사업

14. 태양광발전 및 풍력발전 관련사업

15. 수처리 및 음식물자원화 관련사업

16. 가스설비 제조 및 가스시설 공사업

17. 각 호의 부품제조 및 부대되는 일체의 사업

자회사 흡수합병에 따른 자회사영위사업 목적 추가

 

부 칙

 

( 신 설 )

 

 

부 칙

19. (시행일)

이 정관은 제21기 정기주주총회에서 승인한

(2024328)부터 시행한다.

시행일자

                                 

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