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제 22 기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사는 정관 제23조에 의하여 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 18일 (화) 오전 10시

2. 장 소 : 경남 창원시 성산구 웅남로 767 이엠코리아(주) 창원사업장 본관1층 대회의실

3. 보고사항

① 감사보고

② 내부회계관리제도 운영실태 보고

③ 영업보고

4. 회의목적사항

○ 제1호 의안 : 제 22 기 ( 2024년 1월 1일 ～ 2024년 12월 31일 ) 개별 재무상태표, 

                 포괄손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

   - 제2-1호 의안: 사내이사 배진기 선임의 건

- 제2-2호 의안: 사내이사 정영주 선임의 건

- 제2-3호 의안: 사외이사 윤상동 선임의 건

- 제2-4호 의안: 사외이사 조일래 선임의 건

- 제2-5호 의안: 사외이사 엄범용 선임의 건

○ 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

   - 제3-1호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 조일래 선임의 건

- 제3-2호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 엄범용 선임의 건

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤상동 선임의 건

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예 탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도의 도입을 2016년 03월 29일 이사회에서 결의하였고, 전자투표의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

  가. 전자투표 관리시스템 인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr

                             모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

  나. 전자투표행사 기간 : 2025년 03월 08일 ~ 2024년 03월 17일

     - 기간중 24시간 이용가능(단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

  다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

     - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

  라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

  - 직접행사 : 본인 신분증

  - 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 또는 서명 날인)

8. 기타사항

     - 참석 주주님들을 위한 기념품을 지급하지 않으니 양지하여 주시길 바랍니다.

     - 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주전까지 회사홈페이지(www.yesemk.com)에 게재할 예정이니 참고바랍니다.

2025년 02월 18일

이 엠 코 리 아 (주) 대표이사 강 삼 수 (직인생략)

□ 이사 후보자에 관한 사항

상법 제542조의4 제2항에 의거 이사 및 감사위원회 위원 후보에 관한 사항을 첨부하오니 참조하시기 바랍니다.

- 사내이사 후보자(2명)

- 사외이사 후보자(3명)

- 사외이사인 감사위원회 위원 선임 후보자(2명)

- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자(1명)

                   이엠코리아 주식회사